В нескольких федеральных землях Германии прошли обыски в рамках международной полицейской операции. Следователи вышли на крупную сеть по отмыванию денег, через которую прошли десятки миллионов евро.
В Германии раскрыли крупную российско-евразийскую сеть по отмыванию денег. Об этом сообщила генеральная прокуратура Берлина, пишет DW.
Обыски в нескольких странах
По словам следователей, преступники действовали в нескольких регионах ФРГ и других европейских странах. За время своей преступной деятельности успели «отмыть» несколько десятков миллионов евро, информация о происхождении которых тщательно скрывалась.
Следственные органы Германии в рамках расследования провели обыски в 58 офисах и жилых домах. Полицейские рейды прошли в Берлине, Бранденбурге, Баден-Вюртемберге и в Саксонии.
Параллельно похожие операции провели правоохранительные органы Мальты и Латвии. Их поддерживали местные подразделения Европола и Евроюста. Полиция изъяла во время обысков множество деловых документов, флешек и прочих носителей данных, а также мобильные телефоны, которые могли использоваться для отмывания денег.
Подозреваемые по делу
Прокуратура подозревает в создании международной сети 11 обвиняемых. Их возраст – от 31 до 58 лет. Больше никакой информации полицейские не раскрывают в интересах следствия. Однако известно, что примерно в июле 2021 года подозреваемые якобы создали сеть компаний. Она работала на базе финансового учреждения, расположенного на Мальте, и управлялась многочисленными подставными менеджерами. Их главная задача состояла в том, чтобы «отмыть» деньги с темным происхождением. По мнению следствия, основные фигуранты преступной группировки действовали из Риги и Берлина.
По данным DW, в Бранденбурге полиция задержала 53-летнего обвиняемого по этому делу. На Мальте заморозили 8 банковских счетов, причастных к делу.
Борьба с отмыванием денег
В декабре 2023 года была создана специальная германо-латвийская следственная группа, которая занимается расследованием этого дела. Это помогло следователям раскрыть международную сеть.
Ранее министерство финансов Германии также анонсировало создание в 2024 году нового ведомтсва — Федерального бюро финансовой разведки. Оно будет бороться с отмыванием денег, а его представительства будут действовать в Дрездене и Кельне.
Фото: Justin Brosch/dpa
